▲ 연방수사 당국이 재무부를 통해 현금거래 감시를 강화하려는 사실이 알려지면서 자바의 한인업체들이 바짝 긴장하고 있다. 사진은 기사 특정내용과 관련 없음.
1만달러 미만 현금거래도‘현미경 감시’예고 |
| 수사당국 요청 관철 주목, 돈세탁 관련 적발 업체들 재판과정에도 예의주시 |
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멕시코 마약자금 돈세탁 사건을 수사 중인 연방 정부기관들이 연방 재무부에 자바시장에 대한 한시적인 현금보고 규정을 강화하는 ‘특정지역 수사권’(geopraphic targeting order)을 요청한 사실(본보 30일 A1면 보도)이 알려지면서 한인 의류업계가 바짝 긴장하고 있다.
가뜩이나 돈세탁 사건으로 홍역을 겪으면서 지금도 온갖 소문이 끊이지 않고 있는 자바시장은 이번 돈세탁 사건에서 무려 9,000만달러라는 거액의 현금이 적발된 것이 결국 또 다른 화를 부른 셈이라고 입을 모으고 있다.
업계는 기존 1만달러 이상 현금 거래 때 IRS 8300 양식을 통해 보고하던 것을 1만달러 이하로 내리는 ‘현미경 감시’가 시행될 경우 업계에 미치는 영향이 적지 않을 것으로 보고 있다.
실제로 적지 않은 한인업체들이 보고를 피하기 위해 수천달러씩 나눠 현금거래를 해오고 있기 때문에 재무부가 보고기준을 낮출 경우 상당한 압박을 받을 것이 분명하기 때문이다.
연방 재무부 산하 ‘금융범죄 단속네트웍’(FinCEN)은 아직 실제 이같은 요청을 받았는지 여부에 대해 확인해 주지 않으면서 언급을 피하고 있다. 하지만 이 수사권이 현금거래 차단에 매우 강력하고 효과적인 수단이라고 강조했다.
전문가들은 연방 수사당국의 이런 요청이 자바시장에 만연한 현금거래 단속의 고삐를 더욱 조이려는 의도로 보고 있다. 특히 1만달러 이상 현금거래 때 반드시 보고해야 하는 규정을 피하기 위해 수천달러씩 나눠 거래하고, 이를 은행에 입금시키지 않은 채 현금으로 보유하면서 다른 거래에 사용하는 편법을 차단하려는 의도가 강하다는 것이다.
특히 전문가들은 수사 당국의 요청을 재무부가 받아들일 가능성이 높은 것으로 보면서, 신고 규정을 확 낮출 경우 그동안의 거래 형태에도 많은 변화가 불가피할 것으로 보고 있다. 현금거래를 하던 업체나 바이어 모두 서로를 꺼리는 현상이 나타날 수 있기 때문이다.
안병찬 공인회계사는 “같은 고객과 여러 차례에 걸쳐 현금거래를 한 액수가 1만달러가 넘을 때도 반드시 보고해야 하지만, 상당수 업체들이 이를 이행하지 않는 것은 공공연한 사실”이라며 “이런 거래를 통해 받은 현금을 은행에 입금할 경우 은행은 수상한 거래로 보고 당국에 신고하기 때문에 결국 돈을 쌓아두는 결과를 불러온다”고 말했다.
한편 자바의 한인업체들은 거액의 현금이 발견된 곳 대부분 한인업소들이라는 소문에 앞으로 벌어질 재판과정에서 공개될 구체적인 사건관련 내용들을 예의주시하고 있다. 특히 이를 통해 다른 업체들까지 불똥이 튀지나 않을까 전전긍긍하고 있다.
또 이로 인한 관련 한인업체들의 형사처벌 가능에 대해서도 우려를 감추지 못하면서, 처벌을 받을 경우 회생이 불가능해지면서 하청업체로까지 연쇄 재정난 도미노 현상을 몰고 올 것으로 보고 있다.
<황성락 기자>
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